Pada tahun 2009, Pengadilan Federal Manhattan mendakwa Otoniel atas tuduhan perdagangan narkoba dan membantu milisi sayap kanan yang dianggap sebagai kelompok teroris di AS.Selain itu, pengadilan federal Brooklyn dan Miami juga menuduh gembong narkoba Kolombia menyelundupkan 73 ton kokain ke AS.Di antaranya tahun 2003 dan 2014, melalui negara-negara seperti Venezuela, Guatemala, Meksiko, Panama, dan Honduras.Sebelumnya, Nini Johana Usuga, saudara perempuan pemimpin Clan del Golfo Dairo Antonio Usuga (Otoniel) ditangkap pada Maret 2021 di Sabaneta, Antioquia.Nini Johana Usuga adalah anggota Los Urabenos yang memiliki catatan kriminal yang panjang.Los Urabenos yang dikenal sebagai The Gulf Clan, adalah kartel narkoba Kolombia dan kelompok neo-paramiliter sayap kanan yang terlibat dalam konflik bersenjata Kolombia.Selain itu, dianggap sebagai salah satu organisasi kriminal paling kuat di Kolombia, memiliki sekitar 3.000 anggota di lingkaran dalam organisasi pada tahun 2016.Pada Maret 2021, polisi Kolombia dan Badan Penegakan Narkoba AS menangkapnya dan mengekstradisinya ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan terkait perdagangan narkoba dan pencucian uang.Kemudian, pada 29 April 2015, Kejaksaan Agung mememerintahkan agar aset Nini Johana Usuga senilai 107 miliar peso Kolombia atau setara dengan Rp 401 miliar lebih untuk disita.Harta Nini Johana Usuga yang telah disita sebelumnya sebanyak 21.250.000 peso kolombia atau Rp 5,9 miliar dan 3.932 dolar AS dan sebuah truk kelas atas.Nini Johana Usuga berusia 39 pada tahun 2021.Ia lahir pada tahun 1982 di Kolombia.Yang lebih mengerikan dan membuat merinding, dia memiliki catatan kriminal yang panjang.Sebelumnya, Nini Johana Usuga pernah ditangkap pada tanggal 11 Desember 2013. Namun, dia dibebaskan oleh hakim Vladimir Daza pada 26 Desember 2013.